小伙受骗后发现“商机”,拉着同学万里行骗

2017-02-21 12:00:08 来源: 网络门户
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沉溺网络游戏,不慎陷入骗局,浙江小伙洪某反而从中发现“商机”并如法炮制,万里行骗。近日,南京六合警方三下浙江,成功打掉了一个利用YY语音聊天软件实施诈骗,并通过网络洗钱方式企图躲避打击的诈骗团伙,抓获浙江籍犯罪嫌疑人2名(目前在逃1人),带破广东、福建、上海、江西、青海等地网络诈骗案件13起,涉案价值近10万余元。

积分换装备 六合小伙被骗7000余元

去年5月,南京六合小伙小陈像往常一样在家中玩网游,突然看到YY平台发来一个奖品领取公告:战队奖品代领,没领的速度M我!

以为是“管理员”发布的公告,小陈当即和对方联系。对方表示需要先充值,然后通过充值获得的积分换取奖品后,充值金额再返给他。小陈按照对方要求提供了三张银行卡卡号供其充值转账。随后,小陈相继收到通知,银行卡被先后分8次取走7000余元,就在他满怀期待地等待收取心仪的游戏装备奖品时,对方已悄然下线。

发现上当受骗后,小陈前往六合分局东沟派出所报案。

东沟派出所副教导员石太峰告诉现代快报记者,接警后,所里迅速调集精干力量,在分局刑大、网安、情报的精确指导下展开了历时近四个月的艰苦侦查。

一赴衢州 牵出网络赌博“案中案”

办案民警按照常规思路,先期调取了小陈被骗时的流水单号等交易记录,并通过网安部门向杭州支付宝公司协助查询了对方支付宝、捆绑QQ、手机等账户资料。经查,被害人小陈被骗的大部分现金均流向了浙江衢州方某的支付宝账户。经过两个多月的持续侦查,2016年7月,办案民警火速前往常山县某镇,在当地警方的配合下,办案民警在一家群租房内当场抓获方某及同伙吴某、林某、陈某共五人,现场查获银行卡、笔记本电脑涉案物品多件。

不过5名嫌疑人一致否认参与实施网络诈骗。现场勘验、检查也未查获与小陈被骗案相关的任何电子证据。

算得上“意外之喜”的是牵出了一段“案中案”。不明所以的嫌疑人承认了利用QQ群、支付宝等工具参与组织、经营一家网络赌博公司、月均盈利数十万元的犯罪事实。因涉嫌网络赌博,方某等5名嫌疑人被依法移交常山警方开展后续调查。

二赴淳安 YY软件锁定诈骗嫌疑人

“本案诈骗事实与方某等人到底有无关联?”

当办案民警再次试图调取案发当天方某等人的支付宝流水去向时发现,发现方某等人持有的QQ赌博群很多且频频更换群号,捆绑的支付宝、QQ账户也不固定,受害人小陈的资金流入的账户信息因出现异常也已被冻结。通过追查资金流来明确嫌疑人明显行不通,只能另辟蹊径。

在重新分析该案嫌疑人的作案轨迹时,办案民警将目光锁定在了嫌疑人使用的一个YY即时聊天软件上。通过市公安局网警支队、省公安厅网警总队辗转向YY软件公司发出协查,通过查询嫌疑人诈骗过程中使用的YY号对应的注册信息,发现该YY号系浙江淳安县人洪某注册,案发时洪某QQ和支付宝轨迹曾在杭州地区出现。同时,民警发现,小陈被骗的现金中,有1000元流入到一个杭州支付宝账户内,而此支付宝账户正是利用洪某的身份证注册。

为了进一步核实洪某的支付宝是否洪某本人使用,办案民警第二次奔赴浙江淳安县千岛湖镇,跟踪调查了洪某近一个多月的QQ轨迹和上网、住宿记录,发现这些轨迹与洪某的支付宝登陆IP均惊人的吻合!

三赴江干 追踪抓获俩嫌犯

正当办案民警准备对洪某的抓捕工作时,该案另外一个“疑团”出现了,同时也一直困扰着所有办案人员,即小陈被骗的大部分现金流入到方某的赌博账户中,只有1000元流入到洪某的支付宝账户内。那么,洪某与方某到底有着什么关联?

带着疑问,去年9月13日中秋节前夕,石太峰带着林晨等两名办案民警第三次踏上了赴浙征程。

石太峰介绍,在当地警方的协助下将洪某成功抓获。经突审,洪某交代了2015年以来伙同孙某等人以“帮助刷游戏积分、发放游戏装备”为幌子骗取钱财的犯罪事实,孙某也于当天下午落网,另一嫌疑人在逃。

现代快报记者了解到,出生于1996年的洪某高中毕业后辍学,平日游手好闲,经常沉溺于网络游戏,还染上了赌博的恶习,资金需求量大又没有收入来源,经济上难免捉襟见肘。而令他走上犯罪道路则源于一次网络游戏中被骗。报警后由于被骗的现金没能追回,洪某以为此类诈骗“公安机关不管”,于是,再一次手头紧张时,洪某想到了一条快速致富之道,开始如法炮制,由被害人演变为施害人,在“穿越火线”等网络游戏中,利用“YY”软件,模仿“管理员”或“游戏代练”口吻以“帮助刷游戏积分、发放游戏装备”为幌子骗取钱财,并成功吸引了高中同学孙某加入。

两人警惕性极高,只在网吧行骗,而且打一枪换一个地方,从千岛湖到黄山、山东等地,一路游玩一路诈骗,过得很是逍遥。为了防止警方顺藤摸瓜,通过追查被骗资金流向找到自己,两人还通过“洗钱”的方式,引诱受害人将大多数被骗资金直接转至各种不固定的赌博账户中作为赌资参赌,然后由网络赌博组织者再将赌完的资金转入自己的账户。洪某落网后,民警在他手机里发现了几十个网络赌博QQ群,方某只是其中的一个。

至此,困扰办案民警的“疑团”全部解开。此案成功带破广东、福建、上海、江西、青海等地网络诈骗案件13起,涉案价值10万多元。目前,洪某、孙某因涉嫌诈骗罪已被南京市六合区人民检察院批准逮捕。

责任编辑:林巧婷